بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است.

برخورد قاطع بانک مرکزی با متخلفان/ مدیران ارشد سه بانک برکنار شدند

بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی:

وصول بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند و از اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی خبر دادند.

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می‌کنند

در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به‌منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

قدردانی رییس گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از ایران

رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان اینکه اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:

کشف و شناسایی ۷۰ هزار معامله مشکوک پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بالغ بر ۷۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی انجام شده در بازه زمانی ۴ ساله را شناسایی کردیم.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد:

استمرار پایش دوره‌ای شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانک‌ها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی‌های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.

وزارت اقتصاد: در حوزه اف ای.تی.اف تحول جدیدی رخ نداده است

وزارت امور اقتصادی و دارایی، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.

وزارت اقتصاد: ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.

اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به موسسات مالی برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ئر بخشنامه‌ای به موسسات مالی چهار ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.

۲۰ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به نهادهای عمومی غیردولتی می‌رسد

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن به‌صورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد و ۲۰ درصد مابقی توسط صندوق تامین می‌شود.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس:

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.

تحولات جدید در صندوق توسعه ملی/ جلوگیری از امهال مطالبات و مجوز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، از تحولات جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح کرد:

مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات می‌شود.

همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی

در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم ‌اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد.

توافق وزارت اقتصاد و ایران‌خودرو برای مبارزه با پولشویی

سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیرعامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این گروه صنعتی توافق کرد.

لزوم توجه به مبارزه‌ با پولشویی در نظام بانکی/ اولویت صندوق کارآفرینی امید مناطق محروم است

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.

فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

اگزیم نیوز گزارش می دهد:

بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.

درگفتگو با کارشناس بانکی مطرح شد

شفاف سازی تراکنش های بانکی، گامی موثر در مبارزه با پولشویی

علیرضا غفاری می گوید: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گام مهمي برای مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی کشور است.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات ایران

فرار مالياتي نيز يكي از مصاديق پول شويي است

محمدحسن حاجیان گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طريق اخذ كامل و مطابق با قوانين مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.

علیرضا غفاری؛ معاون اداره كل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات:

اهمیت تبیین رسانه ای مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی

سوابق جهاني نشان مي دهند، آنجايي كه صحبت از استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي مي‌شود، كشورها همگي به استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تمكين مي‌نمايند

رییس پیشین پژوهشکده پولی وبانکی مطرح کرد:

ضرورت الحاق ایران به FATF برای تعامل با بازارهای مالی بین المللی

مجتهد : مهم ترین پیامد الحاق ایران به FATF معرفی کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با پولشویی در جهان است. این عضویت به جهانیان ثابت می‌کند ایران در نظام اقتصادی خود اجازه ورود پول فاسد، تروریسم و مواد مخدر را نمی‌دهد.

لزوم ایجاد بازرگانی مشترک برای صادرات محصولات پتروشیمی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) بر لزوم ایجاد بازرگانی مشترک برای صادرات محصولات پتروشیمی تاکید کرد

در همایشی در سالن همايش‌هاي بانک توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت:

زیر و بم مقررات و استانداردهاي مبارزه با پولشویی در صرافي‌ها

آخرین چارچوب های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافي‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت

در نشست نماينده صندوق بین المللی پول و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بررسی شد:

رایزنی های IMF با اگزیم بانک ایران به عنوان بانک برتر ایرانی

در نشستی که هفته گذشته به میزبانی بانک توسعه صادرات و با حضور نماينده صندوق بین المللی پول در ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات برگزار شد، مهمترين ویژگی های بانک توسعه صادرات ايران در اجراي مقررات و استانداردهاي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم، چگونگي شناسايي مشتريان و توسعه روابط كارگزاري مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع چالش های بین المللی این بانک و بانک های ایرانی با نظام مالی و بانکی بین المللی مورد ارزیابی واقع شد