درگفتگو با کارشناس بانکی مطرح شد

شفاف سازی تراکنش های بانکی، گامی موثر در مبارزه با پولشویی

علیرضا غفاری می گوید: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گام مهمي برای مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی کشور است.

FATF به زبان ساده

احمد خزائی-کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی

علیرضا غفاری؛ معاون اداره كل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات:

اهمیت تبیین رسانه ای مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی

سوابق جهاني نشان مي دهند، آنجايي كه صحبت از استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي مي‌شود، كشورها همگي به استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تمكين مي‌نمايند

اگزیم نیوز از دومین روز همایش مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات گزارش می دهد

صرافی؛ دروازه مبارزه با پولشویی

همایش مبارزه با پولشویی در صرافی ها با هدف بررسی ضرورت ها و اقدامات احتیاطی در این زمینه در محل شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد

در گفتگوی اگزیم نیوز با معاون بانک مرکزی روسیه مطرح شد:

جایگزینی ارزهای محلی با دلار در مبادلات تجاری

«دیمیتری اسکوبلکین» در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به زمینه های متعدد مشترک همکاری بانکی بین دو کشور گفت: ما در خصوص استفاده از ارزهای محلی مانعی نمی بینیم