اطلاعیه بورس کالا در خصوص معاملات طلا

بورس کالای ایران در خصوص بخشنامه بانک مرکزی درباره معاملات طلا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:

کشف و شناسایی ۷۰ هزار معامله مشکوک پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بالغ بر ۷۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی انجام شده در بازه زمانی ۴ ساله را شناسایی کردیم.

کشف فرار مالیاتی بزرگ به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ دیگر در استان آذربایجان شرقی به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان خبر داد.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان مالیاتی خبر داد:

کشف ۲ فقره فرار مالیاتی بزرگ و مطالبه ۵۲۸ میلیارد تومان

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان و مطالبه مالیاتی از دو شرکت به ارزش ۵۲۸ میلیارد تومانی خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی خبر داد:

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

وزارت اقتصاد: در حوزه اف ای.تی.اف تحول جدیدی رخ نداده است

وزارت امور اقتصادی و دارایی، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.

خاندوزی: ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دولت تشکیل شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.

رییس سازمان نظارت بازرسی:

مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت و نظارت هوشمند است

رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما بعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند.

رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور:

شناسایی گلوگاه‌های فساد یکی از اولویت‌های مهم دولت است/ ضرورت شناسایی شیوه‌های جدید پولشویی

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مهم در دولت شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فساد است، گفت: با توجه به اینکه مفسدین پولشویی از بستر و شیوه‌های جدیدی استفاده می‌کنند، باید این روش‌های جدید شناسایی و با آنها مقابله شود.

در هفته جاری؛

نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به موسسات مالی برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ئر بخشنامه‌ای به موسسات مالی چهار ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

معاون وزیر اقتصاد:

درباره FATF با ایران برخورد سیاسی می‌شود/ تصمیم‌گیری براساس راهبرد و منافع ملی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه عضویت در کارگروه ویژه مالی (FATF ) با نگاه سیاسی با ایران برخورد می‌شود و به همین دلیل ایران هم براساس راهبرد و منافع ملی در این باره تصمیم خواهیم گرفت.

ضرورت استقرار مدل چهار خط دفاعی در بانک ها

نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها در حوزه های اصلی فعالیت خود با مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها زیادی مواجه هستند که عدم رعایت هریک از این الزامات آنها را با ریسک های مختلفی مواجه می سازد.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران:

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد:

مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرواقعی خودرو با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد:

مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز در کنار انجام تکالیف خود به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود، گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ همت (۴ساله) به سازمان مالیاتی ارسال شده که این روند ادامه خواهد داشت.

آخرین وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه/ مالیات بر سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها به کجا رسید

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان تهیه شده و به تائید دولت هم رسیده بود، منتظر ارائه به صحن اصلی مجلس است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح کرد؛

قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر؛ اصلی‌ترین انگیزه عدم شفافیت پرداختیاری

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد

نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

پولشویی، تأثیرات مخرب آن در نظام پولی و مالی کشور و چگونگی مبارزه با این پدیده

پولشویی (Money Laundering) به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه اطلاق می گردد به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. یا به عبارتی فرآیندی است که طی آن شکل، مبدأ، مشخصات، نوع ، افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های غیرقانونی و کثیف تغییر می کند.

مظاهری: رمزریال می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری‌گر باشد

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.

شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی؛

شرایط انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت اصلاح شد

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز است.

عملکرد بلاک‌چین در آینده‌ شبیه نقش IT و انفجار اطلاعات است

عضو کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور گفت: فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری مزایایی دارد که کاهش هزینه‌های سازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشویی و بهینه‌سازی تعاملات مالی بین‌المللی مهم‌ترین آنهاست.

دستورالعمل جدید FATF برای رمزارزها؛ تراکنش‌های مشکوک گزارش شود

FATF دستورالعمل جدیدی درباره رمزارزها و مقابله با پول‌شویی از طریق آن‌ها منتشر کرد که براساس آن منشأ و مقصد تراکنش‌های مشکوک باید به این کارگروه گزارش شود.

بانک مرکزی:

حکم دادگاه بحرین در مورد بانک‌های ایرانی ارزش قضایی ندارد

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محکومیت بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

ضرورت استعلام بر خط شناسه شهاب از سامانه نهاب

براساس بخشنامه بانک مرکزی استعلام برخط شناسه شهاب از سامانه نهاب هنگام ارائه عملیات های بانکی مانند افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و تنزیل اسناد تجاری و بانکی لازم و ضروری است.

اگزیم نیوز گزارش می دهد:

بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.