پولشويي
پولشويي
-
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.
-
خروج ۵۰۰۰ یورو ارز و اوراق بهادار در سفرهای هوایی مجاز است
گمرک جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از آغاز سیاست یکسان سازی نرخ ارز، اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر را ابلاغ کرد. مبلغ مجاز برای خروج از مرزهای هوایی تا سقف مبلغ پنج هزار یورو اعلام شد
-
-
بانک توسعه صادرات ایران برگزار کرد:
استانداردهای بانکداری در اگزیم بانک ایران
بانک توسعه صادرات مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد
-
رییس کل بانک مرکزی:
بانک ها نباید بستر پولشویی باشند
سيف گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشور است
-
وزارت اقتصاد؛
FATF باید نام ایران را بطور کامل از فهرست خارج می‌کرد
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) پرداخت
-
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي خبر داد؛
برگزاری هفتمين همايش بانکداري الکترونيک
ديواندري، دبیر هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت از برگزاری این همایش در روزهای دوم و سوم بهمن در مرکز همايش هاي برج ميلاد خبر داد
-
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی
ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا سایر جرائم منشا مرتبط است
-
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اصناف باید مسیرهای پولشویی را ببندند
جمشید گلپور با اعلام اینکه پولشویی فضای کسب‌وکار در کشور را ناامن می‌کند، گفت: اصناف در راستای مبارزه با پولشویی باید با حساسیت کلیه مشاهدات غیرمعقول را در معاملات بزرگ به سرعت گزارش دهند
-
کارشناس ارشد نظام بانکی از تصمیم FATF مي گويد:
دستاورد مهم برجام در نظام بانكي
کارگروه اقدام مالی (FATF) یک سال پیش، با تعليق توصيه به جهان براى اتخاذ تدابير مقابله با ريسك ايران، به كشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ١٨ ماهه به استانداردهای روز ضدپولشويى و مبارزه با تأمين مالى تروريسم تجهیز کند
-
معاون وزیر نفت عنوان كرد:
چالش ارجاع پول در صادرات پتروشيمي
مرضیه شاهدایی با بیان این که در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند
-
کارگروه بین‌المللی اقدام مالی رفع محدودیت های مالی را برای یک دوره دیگر تمدید کرد:
چراغ سبز FATF به ايران
گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت
-
معاون ارزي بانک مرکزی خبر داد:
یکسان سازی نرخ ارز تا پایان ۹۶
غلامعلي كامياب پیش بینی کرد که تا پایان امسال ضمن فراهم شدن زمینه های لازم برای اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز، ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منظور شده است نیز جذب شود
-
رئیس‌کل بانک‌مرکزی خبر داد:
استارت روابط كارگزاري با ۲۲ بانك اتريشي
سيف در دیدار با وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از ایجاد روابط کارگزاری ۲۲ بانک ایرانی با بانک‌های اتریش خبر داد
-
مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی عنوان كرد:
عملکرد ایران در زمینه مبارزه با پولشویی در دستور کار FATF است
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (۱۸ ژوئن) در اسپانیا برگزار می شود