رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور

نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و قضایی رونمایی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

رصد جریان‌های مالی و معاملات مشکوک/ افزایش واحدهای مبارزه با پولشویی به ۳۵۰ واحد

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم از ۴۰ به ۳۶۰ واحد خبر داد و گفت: کشور ما جریان‌های مالی و معاملات مشکوک رصد می‌شود و در زمینه مبارزه با پولشویی از بسیاری کشورها جلوتر و پیشروتر هستیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران:

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.