** مرکز اطلاعات مالی در چند ماه گذشته به صورت ویژه روی یک سری از پروژه‌ها متمرکز شده که برخی از آنها موضوع صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، رمزارزها، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز است که همه به عنوان جرایم منشأ پولشویی تعریف شده‌اند.
**رصد و بررسی صندوق‌های قرض الحسنه را در کشور آغاز کردیم و اقداماتی انجام می‌شود که فاز اول آن انجام و حدود ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شد؛ اما فقط ۹۴۰ صندوق مجوز بانک مرکزی یا سازمان اقتصاد اسلامی را دارند و مابقی بدون مجوز هستند که یکی از بحث‌هایی است که باید به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.
نظر شما