مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

با دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد؛

دامنه شمول مقررات مبارزه‌ با پولشویی به بازارهای مالی رسید

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:

دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت که در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی اطمینان‌بخشی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.