اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛

انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک

رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک، مهمترین کاربرد این سند و برنامه را اقدام مرتبط با این سند یعنی ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و داده‌ای میان تمامی دستگاه‌ های متولی مبارزه با فساد عنوان کرد.

محدودیت تراکنش بانکی و جابه‌جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.

عرضه شاهین و ساینا از امروز در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

مطابق اطلاعیه سامانه تخصیص خودروهای یکپارچه داخلی، با توجه به برنامه‌ تولید گروه سایپا محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا SDA از طریق این سامانه از امروز(پنجشنبه) به مدت پنج روز عرضه می شود.

توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به‌روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

رییس مرکز اطلاعات مالی:

۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.