سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه همه واریزی‌ها به حسابهای تجاری به عنوان فروش تلقی می‌شود، تاکید کرد: حسابهای غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش می‌شود.
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
