رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد:

محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می‌کنند

در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به‌منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.

جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان اینکه اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.

خاندوزی: ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دولت تشکیل شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.

معاون وزیر اقتصاد:

درباره FATF با ایران برخورد سیاسی می‌شود/ تصمیم‌گیری براساس راهبرد و منافع ملی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه عضویت در کارگروه ویژه مالی (FATF ) با نگاه سیاسی با ایران برخورد می‌شود و به همین دلیل ایران هم براساس راهبرد و منافع ملی در این باره تصمیم خواهیم گرفت.

عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.

رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛

جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.

همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی

در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم ‌اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد.

دبیر اجرایی FATF اعلام کرد:

آمادگی ایران برای حمایت از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

هیچ تضمینی در مورد خروج ایران از لیست سیاه این گروه در کار نیست؛ اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند

FATF به زبان ساده

احمد خزائی-کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد:

عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران

پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است

مدیر عامل بانک خاورمیانه در نشست تخصصی کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی -برجام مطرح کرد:

اقدامات داخلی برای بهبود روابط بین المللی

مدیر عامل بانک خاورمیانه می گوید، دستاوردهای برجام بی نظیر است اما بقیه کارها برای بهبود روابط پولی و بانکی در حیطه بین المللی بر عهده خودمان است